Taraf incelemesi
Görüşme ilerlemeden önce kurumsal kayıtlar, ortaklık ve kontrol bilgileri, yetkili temsilciler, işlem amacı ve destekleyici ticari kanıtlar istenebilir.
Uyum
Ticari güven, tarafları tanımakla başlar.
Zoony; taraf kimliği, yetki, işlem amacı ve belge tutarlılığına risk temelli yaklaşır. Kontroller taraflara, ülkelere, ürüne ve ödeme yapısına göre değişir.
Yaptırım ve bütünlük
İşlemler; yaptırımlar, siyasi nüfuz sahibi kişiler, olumsuz haberler, olağandışı ödeme talimatları, rüşvet riski ve diğer göstergeler açısından incelenebilir.
Bankacılık ve ödeme
Zoony bankacılık, para transferi veya emanet hizmeti sunmaz. Ödeme düzenlemeleri imzalı sözleşmelere, yürürlükteki hukuka ve ilgili finans kuruluşlarının yazılı kabulüne tabidir.
İletişim