العناية الواجبة
قد نطلب السجلات المؤسسية ومعلومات الملكية والسيطرة والممثلين المخولين وغرض الصفقة والأدلة التجارية قبل تقدم المحادثة.
الامتثال
تبدأ الثقة التجارية بمعرفة الأطراف.
تتبع زوني منهجًا قائمًا على المخاطر في مراجعة هوية الأطراف وصلاحياتهم وغرض الصفقة واتساق الوثائق. تختلف الفحوص بحسب الأطراف والدول والبضاعة وهيكل الدفع.
العقوبات والنزاهة
قد تُفحص الصفقات من حيث العقوبات والأشخاص ذوي الصفة السياسية والمعلومات السلبية وتعليمات الدفع غير المعتادة ومخاطر الرشوة وغيرها.
الخدمات المصرفية والتسوية
لا تقدم زوني خدمات مصرفية أو تحويل أموال أو ضمان مالي. تخضع ترتيبات الدفع للعقود الموقعة والقانون وموافقة المؤسسات المالية المعنية.
تواصل معنا